| 日期 | 獨立董事 & 會計師溝通重點 | 處理執行結果 | 獨立董事 & 內部稽核溝通重點 | 處理執行結果 |
|---|---|---|---|---|
| 108/03/28 |
民國107年年度財務報表查核後報告事項 1.查核範圍 2.財務及營運績效表現分析及財務比率分析 3.查核結束與治理單位溝通事項 |
審議通過後提報董事會 |
1.民國107年度內部稽核業務報告 2.107年度「內部控制制度聲明書」 |
知悉 審議通過後提報董事會 |
| 108/05/09 |
民國108年第一季財務報表查核後報告事項 1.查核範圍 2.財務及營運績效表現分析及財務比率分析 3.查核結束與治理單位溝通事項 |
審議通過後提報董事會 | 1.民國108年度第一季內部稽核業務報告 | 知悉 |
| 108/08/12 |
民國108年第二季財務報表查核後報告事項 1.查核範圍 2.財務及營運績效表現分析及財務比率分析 3.查核結束與治理單位溝通事項 |
審議通過後提報董事會 | 1.民國108年度第二季內部稽核業務報告 | 知悉 |
| 108/11/12 |
民國108年第三季財務報表查核後報告事項 1.查核範圍 2.財務及營運績效表現分析及財務比率分析 3.查核結束與治理單位溝通事項 |
審議通過後提報董事會 | 1.民國108年度第三季內部稽核業務報告 |
知悉 審議通過後提報董事會 |
